Allanan la casa del empresario Javier Faroni y la sede de la AFA
El juez federal Luis Armella ordenó esta madrugada un allanamiento en la casa del empresario teatral Javier Faroni, muy vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claud...
El juez federal Luis Armella ordenó esta madrugada un allanamiento en la casa del empresario teatral Javier Faroni, muy vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, tras una presentación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por la investigación que publicó LA NACION en los últimos días. Horas después, el magistrado también decidió allanar la sede de la AFA para buscar documentación vinculada a los contratos con la empresa TourProdenter.
Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque cuando intentaba abordar un vuelo a Uruguay. Luego, la Policía Federal se dirigió a su domicilio en El Yacht, de Nordelta, pudo saber este medio de fuentes judiciales. “Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba volviendo a Uruguay. El allanamiento está en curso, la mujer no estaba en la casa”, apuntó una fuente de la investigación.
El empresario es parte, junto a su mujer Erica Gillete, de la empresa TourProdenter, que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos por una contrato con la AFA. Pero solo una parte, según reveló LA NACION este domingo, se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude.
Faroni integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Armella en la misma causa que investiga a la empresa Sur Finanzas y donde ya se había allanado la sede de la AFA y unos 18 clubes. La investigación se amplió ayer tras una presentación de la Procelac, a cargo de Diego Velasco, que destaca la investigación de LA NACION.
La investigación se amplió ayer tras una presentación de la Procelac, a cargo de Diego Velasco, que rescata la investigación de LA NACION y la relación entre TourPrudenter y las cuatro sociedades creadas por personas que viven en Bariloche: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
“De acuerdo a lo consignado en la citada nota, el origen de estos fondos provendría de la recaudación de activos institucionales de la AFA en el extranjero, específicamente de contratos con patrocinadores globales y derechos de transmisión que, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales de la entidad, habrían sido derivados a este entramado offshore“, dice esa ampliación.
Noticia en desarrollo
