Compró un condominio de lujo en Miami y se casó en un castillo, pero ahora está preso por una estafa millonaria
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el arresto de un ciudadano colombiano, quien se encuentra acusado de liderar...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el arresto de un ciudadano colombiano, quien se encuentra acusado de liderar un esquema fraudulento valorado en 66 millones de dólares. Su nombre es Efraín Betancourt Jr., tiene 36 años y fue detenido el 14 de noviembre al ingresar a territorio estadounidense.
El hombre enfrenta cargos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude postal y electrónico, según la acusación presentada el 12 de septiembre. Al parecer, había conseguido inversores para su esquema Ponzi camuflado en una empresa de préstamos.
A través de la firma Sky Group USA, LLC, Betancurt prometía a sus inversores rendimientos anuales que fluctuaban entre el 24 y el 120 por ciento, según informaron las autoridades estadounidenses en un comunicado.
Los fondos recaudados supuestamente se utilizarían para otorgar préstamos a clientes y pagar a los inversores con los intereses generados. Sin embargo, las autoridades descubrieron que el dinero recaudado se destinaba en gran parte a cubrir pagos de retornos prometidos a otros inversores, perpetuando el esquema fraudulento.
El esquema involucró a más de 600 personas, siendo muchos de ellos ciudadanos venezolanos. Las víctimas entregaron su dinero, atraídas por las aparentes altas ganancias, pero gran parte de esos fondos terminaron en manos del acusado para fines personales.
Entre los gastos realizados por Betancourt se incluyen una boda millonaria en un castillo de Francia, costosos accesorios de lujo como joyas, vacaciones familiares y la adquisición de un condominio exclusivo en Miami. Se estima que utilizó más de 7,5 millones de dólares de los inversores para estas actividades.
Cuántos años de prisión podría tener Efraín Betancourt Jr.El caso fue investigado por el FBI, la Oficina de Regulación Financiera de Florida y el Grupo de Trabajo contra el Fraude del Sur de Florida (OFR). Además, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) emprendió acciones paralelas contra Betancourt relacionadas con el mismo esquema. Dicho proceso se resolvió en julio de 2022, aunque los detalles específicos del acuerdo no fueron divulgados en el comunicado.
Si se demuestra culpabilidad en todos los cargos, Betancourt podría enfrentar una pena máxima de 140 años en prisión. La sentencia final será determinada por un juez, considerando las directrices de condena y otros factores jurídicos relevantes. El fiscal federal adjunto Roger Cruz lidera el caso en representación del Departamento de Justicia.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Markenzy Lapointe, el agente especial Jeffrey B. Veltri del FBI y Russell C. Weigel, comisionado de la OFR. Las autoridades reafirmaron su compromiso de proteger a las comunidades frente a delitos financieros y exhortaron a posibles víctimas a colaborar en las investigaciones.
Este caso volvió a poner en evidencia en Miami los riesgos asociados con esquemas de inversión que no se encuentran regulados. Las autoridades recomendaron a la población tener precaución ante promesas de rendimientos exorbitantes y sugieren verificar antecedentes de empresas antes de invertir.